位置: 澳门金沙网址 世界 举报人揭露更多玩家参与了1780亿英镑的丹麦银行丑闻

举报人揭露更多玩家参与了1780亿英镑的丹麦银行丑闻

作者:牟纺 来源:本站原创 时间:2019-10-08

在一位关键举报人的新证词之后,一家主要的欧洲银行和两家美国银行卷入了在丹麦银行发生的丑闻。

霍华德威尔金森在2014年之前担任丹麦银行波罗的海地区交易部门负责人,他在丹麦议会听证会上表示,其他银行参与处理价值数十亿美元的可疑付款,并与丹麦爱沙尼亚分行有联系。

“我猜这1500亿美元(合1170亿英镑)通过了这家特殊的银行[美国大型银行],”英国人表示,尽管他没有透露任何涉及的银行。

,美国,爱沙尼亚和英国的官员正在调查2007年至2015年期间通过丹麦的爱沙尼亚小分支机构支付的约2000亿欧元的款项。

“没有人真正知道这笔钱去了哪里。 我们所知道的是,最后一个看到它的人是美国的这三家大银行。 他们是最后一次检查,当失败时,资金进入了全球金融体系,“威尔金森说。

据报道,德意志银行,摩根大通和都参与清算丹麦在塔林的爱沙尼亚分行的美元交易。

据了解, 于2013年结束了与该分行的关系,而有报道称德意志银行当年的情况与此相同。

目前尚不清楚这些是否是威尔金森评论中提到的银行。 他们没有被指控有任何不法行为。 这三家银行均拒绝发表评论。

在威尔金森说银行已经向他提供嘘钱以阻止他说出来之后,丹斯克也陷入了热水。 然而,他上个月被批准与美国当局交谈。

威尔金森说,他在2014年1月开始研究涉及英国有限责任合伙企业(LLP)的三个最有利可图的账户中的一部分,但在那年4月,“银行不打算做任何事情”变得清晰。

“他们都是假的。 不仅如此,他们基本上看起来都一样。 事实证明,他们在伦敦北部的郊区都拥有相同的注册办公室......我通过了这些办公室。 到4月份,没有任何账户被关闭,“威尔金森说。

“我警告过他们[Danske],如果他们没有做适当的调查并向警方报告,那么我自己就会这样做,”威尔金森说。

现在他担心资金回收的可能性很小。

“世界上没有任何机会......任何这些钱都将被追踪,任何罪犯都会失去一分钱,”他说。

在威尔金森的证词之后, 向丹麦立法者发表讲话,对贷款人的声誉造成的损害感到遗憾。

“我们违背了社会对我们的期望。 案件及其周围的事件并不反映我们想要的银行,“他说。

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